۹۵ درصد جرائم حوزه ارزهای دیجیتال با بیت کوین انجام می‌شود!
آن‌طور که مدیر اجرایی و یکی از مؤسسان شرکت Chainalysis در تاریخ ۲۴ آوریل به نشریه Fortune اعلام کرد، دست‌کم ۹۵ درصد از جرائم دنیای ارزهای دیجیتال با استفاده از بیت کوین انجام می‌شود.
بنا بر گفته جاناتان لوین (Jonathan Levin) که کمپانی او به ارائه نرم‌افزارهای تحلیلی به نیروهای انتظامی (امنیتی) برای تعقیب مجرمان می‌پردازد، بیت کوین با فاصله زیادی نسبت به بقیه، محبوب‌ترین ارز دیجیتال رایج بین مجرمان و هکرها است.
او فاش کرد که نیروهای انتظامی باید از روش‌های پیشرفته‌تری برای حمله به دارک‌نت‌ها استفاده کنند و همچنین هشدار داد که صنعت ارزهای دیجیتال در آغاز راه ورود به تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
لوین افزود که مدارک به‌جامانده از تراکنش‌های ارزهای دیچیتال هم‌زمان با تلاش مقامات دولت ایالات‌متحده برای مقابله با بحران مواد افیونی و مسدود کردن راه‌های ورودی این داروهای غیرقانونی به کشور، مخصوصاً از چین، منجر به دستگیر شدن مجرمان زیادی شده است. او به نشریه Fortune گفت: آنچه ما مشاهده کرده‌ایم این است که امکان ربط دادن بعضی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال چه به بعضی لابراتورها در کشور چین و چه به خود سرویس‌هایی که مردم از آن‌ها برای توزیع فنتانیل (دارویی ضد درد شبیه مرفین) استفاده می‌کنند، وجود دارد.
بنا بر گفته لوین، شفافیت تراکنش‌های ارزهای دیجیتال باعث شده است که نیروهای انتظامی بتوانند خیلی سریع‌تر از سیستم‌های مالی سنتی علیه مظنونین پرونده‌سازی کنند و علت اصلی آن هم این است که بازرسان دیگر برای دستیابی به اسناد موردنیازشان نیازی به بانک‌های خارجی ندارند.
لوین یادآوری کرد که با وجود آن که مجرمان کریپتو عمدتاً از بیت کوین استفاده می‌کنند اما Chainalysis اقدام به راه‌اندازی یک سیستم نظارت بلادرنگ برای ۱۰ ارز دیجیتال دیگر و همچنین سبدی از ارزهای دیجیتال باثبات کرده است. دلیل آن‌هم این است که نهادهای نیروهای انتظامی سعی دارند که به بررسی هک‌های صورت گرفته در صرافی‌هایی بپردازند که در آن‌ها توکن های دیگری به سرقت رفته است.
لوین همچنین افزود که او در حال بررسی پرونده Quadriga، صرافی بزرگ کانادایی، است که در اوایل همین ماه به‌طور رسمی ورشکستگی خود را اعلام کرد. این کمپانی دسترسی خود را به کیف پول‌های سخت‌افزاری و کلیدهای مربوط به آن‌ها را با مرگ مدیرعامل خود در دسامبر گذشته از دست داد و طبق گزارش‌ها مبلغ ۱۹۵ میلیون دلار به ۱۱۵ هزار مشتری خود بدهکار است.
مدیر اجرایی Chainalysis در این مصاحبه اشاره کرد که این صرافی «با ذخیره کسری در حال فعالیت بوده و وضعیت وخیمی داشته است.»
ما در حال بررسی شرکت‌های هلدینگ بیت کوین و همچنین تتر مربوط به این صرافی بودیم و خیلی سریع متوجه شدیم که Quadriga به‌عنوان یک صرافی، سرمایه‌های ذکرشده در رسانه‌ها را در اختیار نداشته است و این وجوه در واقع هیچ‌گاه وجود خارجی نداشته‌اند.
لوین همچنین در این مصاحبه ادعاهای ذکرشده در گزارش Chainalysis در اوایل امسال مبنی بر این‌که دو گروه هکری مسئول سرقت یک میلیارد دلار ارز دیجیتال و مسئول اصلی قسمت عمده سرمایه‌های ازدست‌رفته در کلاه‌برداری‌ها هستند، را مجدداً تکرار کرد.