ابطال مجوز صدها شرکت رمزارز در استونی به دنبال پولشویی ۲۲۰ میلیارد دلاری در اروپا

بعد از بزرگ ترین رسوایی پولشویی در اروپا، استونی فرایند باطل کردن مجوز صدها شرکت فعال در زمینه رمزارز را آغاز کرده است. استونی از جمله اعضای اتحادیه اروپاست که توجه ویژه ای به پول های دیجیتال دارد، اما بعد از انتشار خبر پولشویی ۲۲۰ میلیارد دلاری در اروپا تصمیم گرفته که مجوز بسیاری از شرکت های فعال در این زمینه را باطل کند.

 

جالب است بدانید که استونی یکی از نخستین کشورها در اتحادیه اروپاست که مجوز فعالیت شرکت ها در زمینه رمزارز را صادر کرد اما بعد از آنکه صدها میلیارد دلار پول کثیف در واحد استونی بانک دانمارکی دنسک بانک کشف شد، تلاش دارد که مواضع سفت و سختی را در قبال پول های دیجیتال اتخاذ کند. این رسوایی مالی حالا استونی را در کانون بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا قرار داده است.

 

مدیس ریمند رئیس اداره اطلاعات مالی این کشور حوزه بالتیک در این باره فاش ساخت که سازمان های نظارتی فکر میکنند شرکت های مجوزدار فعال در زمینه رمزارز قصد سوء استفاده از اعتبار استونی و دست زدن به کلاهبرداری در نقاط دیگر دنیا را دارند.

 

به همین خاطر نیز مجوز بالغ بر ۵۰۰ شرکت (یک سوم کل تعداد آنها) که ظرف شش ماه از زمان کسب مجوز کار، فعالیت های خود را در استونی شروع نکرده بودند، باطل شد. ریمند در این باره گفت:

 

این اولین قدم برای سازماندهی به بازار است و ما با صدور مجوز صرفا برای شرکت هایی که میتوانیم زیر چتر نظارتی خود قرار دهیم قادر خواهیم بود مسائل فوری و اضطراری را به راحتی مدیریت کنیم.

 

ریمند خاطرنشان کرد که قوانین سخت گیرانه تری برای اعطای مجوز به زودی در این کشور اعمال می شود. بالغ بر نیمی از شرکت های باقیمانده فعال در زمینه رمزارز در استونی ممکن است به خاطر عدم فعالیت مجوزهای خود را از دست بدهند. این شرکت ها همانطور که گفته شد هیچ فعالیتی ندارند و مدیرانشان در خارج از خاک استونی زندگی میکنند.