دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به اتهام پولشویی با ارزهای دیجیتال

وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد پلیس بیش از ۱۱۰۰ نفر را که مظنون به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و کسب درآمد غیرقانونی از طریق کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی بودند، دستگیر کرده است.
 
 
 
 به نقل از خبرگزاری رویترز، این دستگیری‌ها در حالی صورت گرفته است که مقامات دولت چین محدودیت‌ در معاملات ارزهای دیجیتال را افزایش داده‌اند. ماه گذشته، ۳ نهاد صنعتی، خدمات مالی و پرداختی مربوط به رمزارز را ممنوع کردند و شورای دولتی کابینه چین قول داد که با استخراج و تجارت بیت‌کوین مقابله کند.
 
وزارت امنیت عمومی گفت که پلیس بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی بیش از ۱۷۰ گروه تبهکار را که در استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی پول دخالت داشتند، منهدم کرده است.
 
این وزارتخانه از طریق حساب رسمی خود «وی‌چت» اعلام کرد، پولشویان از مشتریان تبهکار خود کمسیونی ۱.۵ تا ۵ درصدی برای تبدیل درآمد غیرقانونی آنها به رمزارز از طریق صرافی‌های دیجیتال اقدام کرده و به همین دلیل متهم شده‌اند.
 
انجمن پرداخت و ترخیص چین نیز اعلام کرد که تعداد جرایم مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در حال افزایش است.
 
این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از آنجا که ارزهای دیجیتال ماهیتی ناشناس، راحت و جهانی دارند، به‌طور فزاینده‌ای به کانال مهمی برای پولشویی تبدیل شده‌اند.»
 
ارزهای دیجیتال چندی است که در قمارهای غیرقانونی به یکی از روش‌های محبوب پرداخت تبدیل شده‌اند. طبق گفته این انجمن، تقریبا ۱۳ درصد از سایت‌های قمار از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند که این موضوع فناوری بلاکچین ردیابی پول را برای مسئولان دشوارتر کرده است.

دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به اتهام پولشویی با ارزهای دیجیتال

وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد پلیس بیش از ۱۱۰۰ نفر را که مظنون به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و کسب درآمد غیرقانونی از طریق کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی بودند، دستگیر کرده است.
 
 
 
 به نقل از خبرگزاری رویترز، این دستگیری‌ها در حالی صورت گرفته است که مقامات دولت چین محدودیت‌ در معاملات ارزهای دیجیتال را افزایش داده‌اند. ماه گذشته، ۳ نهاد صنعتی، خدمات مالی و پرداختی مربوط به رمزارز را ممنوع کردند و شورای دولتی کابینه چین قول داد که با استخراج و تجارت بیت‌کوین مقابله کند.
 
وزارت امنیت عمومی گفت که پلیس بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی بیش از ۱۷۰ گروه تبهکار را که در استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی پول دخالت داشتند، منهدم کرده است.
 
این وزارتخانه از طریق حساب رسمی خود «وی‌چت» اعلام کرد، پولشویان از مشتریان تبهکار خود کمسیونی ۱.۵ تا ۵ درصدی برای تبدیل درآمد غیرقانونی آنها به رمزارز از طریق صرافی‌های دیجیتال اقدام کرده و به همین دلیل متهم شده‌اند.
 
انجمن پرداخت و ترخیص چین نیز اعلام کرد که تعداد جرایم مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در حال افزایش است.
 
این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از آنجا که ارزهای دیجیتال ماهیتی ناشناس، راحت و جهانی دارند، به‌طور فزاینده‌ای به کانال مهمی برای پولشویی تبدیل شده‌اند.»
 
ارزهای دیجیتال چندی است که در قمارهای غیرقانونی به یکی از روش‌های محبوب پرداخت تبدیل شده‌اند. طبق گفته این انجمن، تقریبا ۱۳ درصد از سایت‌های قمار از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند که این موضوع فناوری بلاکچین ردیابی پول را برای مسئولان دشوارتر کرده است.

دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به اتهام پولشویی با ارزهای دیجیتال

وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد پلیس بیش از ۱۱۰۰ نفر را که مظنون به استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و کسب درآمد غیرقانونی از طریق کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی بودند، دستگیر کرده است.
 
 
 
 به نقل از خبرگزاری رویترز، این دستگیری‌ها در حالی صورت گرفته است که مقامات دولت چین محدودیت‌ در معاملات ارزهای دیجیتال را افزایش داده‌اند. ماه گذشته، ۳ نهاد صنعتی، خدمات مالی و پرداختی مربوط به رمزارز را ممنوع کردند و شورای دولتی کابینه چین قول داد که با استخراج و تجارت بیت‌کوین مقابله کند.
 
وزارت امنیت عمومی گفت که پلیس بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی بیش از ۱۷۰ گروه تبهکار را که در استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی پول دخالت داشتند، منهدم کرده است.
 
این وزارتخانه از طریق حساب رسمی خود «وی‌چت» اعلام کرد، پولشویان از مشتریان تبهکار خود کمسیونی ۱.۵ تا ۵ درصدی برای تبدیل درآمد غیرقانونی آنها به رمزارز از طریق صرافی‌های دیجیتال اقدام کرده و به همین دلیل متهم شده‌اند.
 
انجمن پرداخت و ترخیص چین نیز اعلام کرد که تعداد جرایم مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در حال افزایش است.
 
این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از آنجا که ارزهای دیجیتال ماهیتی ناشناس، راحت و جهانی دارند، به‌طور فزاینده‌ای به کانال مهمی برای پولشویی تبدیل شده‌اند.»
 
ارزهای دیجیتال چندی است که در قمارهای غیرقانونی به یکی از روش‌های محبوب پرداخت تبدیل شده‌اند. طبق گفته این انجمن، تقریبا ۱۳ درصد از سایت‌های قمار از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند که این موضوع فناوری بلاکچین ردیابی پول را برای مسئولان دشوارتر کرده است.

انجمن بلاک‌چین مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های ایرانی تبادل رمزارز را محکوم کرد

کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین در بیانیه‌ای اقدام برای مسدودسازی وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های ایرانی ارائه دهنده خدمات خرید و فروش رمزارزها و درگاه‌های ریالی آنها را محکوم کرد.
 
کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین در بیانیه‌ای که پس از موضع‌گیری برخی از مسئولان کشور در خصوص مسدود سازی درگاه‌‌های پرداخت کسب و کارهای مبادله رمزارز صورت گرفته است اعلام می‌کند که « مسدودسازی راه‌حل نیست.»
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ ۸ اردیبهشت ماه که به منظور بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه برگزار شده بود درخواست کرد سه قوه یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه به صورت هماهنگ مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیر مجاز فروش رمزارز را در دستور کار خود قرار دهند.
 
این در حالی است که در روزهای پایانی سال گذشته نیز شاپرک اعلام کرده بود که امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیرقانونی از جمله فروش رمزارز را ندارد. شاپرک در آن زمان به مصوبه دولت استناد کرده بود. طبق بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارز، مبادلات رمزارزی ممنوع است.
 
درست در شرایطی که سایت‌های ایرانی و اپلیکیشن‌های ایرانی ارائه دهنده خدمات تبادل رمزارز سعی می‌کردند فضا را برای فعالیت خود محیا کنند بانک مرکزی نیز با صدور دستورالعملی اعلام کرد که فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده این بانک نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
 
به نظر می‌رسد موضع‌گیری رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر هماهنگی میان قوا برای مسدود سازی درگاه‌‌های پرداخت سایت‌های خرید و فروش رمزارز به منظور اجرایی کردن همین دستورالعمل بانک مرکزی صورت گرفته است این در حالی است که هنوز بانک مرکزی اسامی صرافی‌های مجاز در این زمینه یا مشخصات صرافی‌های مجاز برای تبادل رمزارزها را علام نکرده‌است.
 
در بیانیه کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین به استدلال‌های صورت گرفته درخصوص ارتباط خرید و فروش رمزارزها و تاثیری که بر بازار سرمایه‌ گذاشته است اشاره شده و آمده است: « در حالی که نوسانات کوچک و بزرگ، در هر بازار سرمایه، امریست طبیعی و قابل انتظار، که نه تنها در بازار سرمایه ایران در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم، حتی در طول یکی دو سال گذشته در بازارهای سرمایه سایر کشورها هم تحت تاثیر باندمی کرونا، به کرات مشاهده شده است و در دنیای رمزارزها نیز امری بدیهی و غیرقابل اجتناب است.» در این بیانیه تاکید شده است که « اینکه نوسانات در یک بازار سرمایه را فقط و فقط متوجه یک بازار سرمایه دیگر بدانیم، نه عادلانه است، نه کارشناسی شده و نه منطبق با واقعیات اقتصادی کشور.»
 
کارگروه تبادل رمزارز انجمن بلاک‌چین در این بیانیه با توجه به اینکه نگرانی در خصوص پلتفرم‌ها و سکوهای ارائه خدمات خرید و فروش رمزارزها را به منظور حفظ سرمایه مردم منطقی می‌داند اما نتیجه هر گونه مسدودسازی در این رابطه را منجربه هدایت شدن سرمایه‌های مردم به سمت پلتفرم‌های خارجی که بارها اقدام به بلوکه کردن موجودی ایرانیان کرده می‌داند.
 
در این بیانیه تاکید شده که هم‌اکنون پلتفرم‌های معتبری در ایران طراحی و توسعه یافته‌اند که هزاران تراکنش رمزارزی را در طول روز انجام می‌دهند و از سوی بخش‌های مختلف کشور نیز شناخته شده هستند نتیجه مسدود سازی درگاه‌های این سکوها نتیجه‌ای جز ظهور قارچی فعالان ناشناخته نخواهد شد، امری که در نهایت منجر به تولید و هجوم تعداد زیادی پرونده‌های کلاهبرداری و فیشینگ به مراجع قضایی و پلیس فتا خواهد شد.
 
انجمن رمزارز با اشاره به اینکه کشورهای پیشرو اقدام به قانون‌گذاری در این حوزه کرده‌اند تاکید کرده مسدودسازی تبادل رمزارزها چیزی نیست جز فرصت‌سوزی و گام برداشت در مسیری که قطعا سود توسعه وپیشرفت علمی و فنی کشور و ایجاد دلسردی در جوانان توانمند و با استعداد ایرانی نخواهد بود.
 
طبق نظر انجمن طبق نظر انجمن بلاک‌چین؛ فناوری بلاکچین و رمزارز، اساساً بر مبنای شفافیت و عدم تمرکز طراحی شده است که هرگونه تصمیم گیری در رابطه با آن نیازمند دانش فنی کافی است. به عبارت دیگر برخورد با این پدیده جدید، نیازمند به تصمیماتی نو و از جنسی متفاوت است.

ویزا ارزهای مجازی را به شبکه پرداخت خود اضافه کرد

 
 
سیستم پرداخت بین المللی ویزا اعلام کرد ارزهای دیجیتال این قابلیت را دارند که به عنوان شیوه پرداخت به همراه پول‌های عادی مورد استفاده قرار بگیرند و کاربران آن اجازه خواهند داشت این ارزها را در کشورهایی که ممنوعیت قانونی ندارد، خرید و فروش کنند.
 
به نقل از راشا تودی، سیستم پرداخت بین المللی ویزا قصد دارد به دارندگان کارتهای خود اجازه دهد ارزهای مجازی را در کشورهایی که ممنوعیت قانونی ندارد، خرید و فروش کنند.
 
 این شرکت بزرگ اعلام کرد بازار ارز مجازی به دو بخش تقسیم خواهد شد و توضیح داد بخش اول شامل ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه شامل پولهای باثبات و ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی می‌شود و بخش دوم ارزهای مجازی سنتی را در بر می‌گیرد که در اصل یک سرمایه هستند و به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری از آنها استفاده می‌شود.
 
ویزا اعلام کرد:«استراتژی ما در اینجا تعامل با کیف پول‌های مجازی و تبادلات ارز مجازی است تا کاربرانمان بتوانند این ارزها را با استفاده از کارت‌های ویزا در کشورهایی که خلاف قانون نباشد خریداری کنند».
 
شرکت ویزا با بانک فرست بولوارد آمریکا همکاری می‌کند و این بانک به مشتریان ویزا اجازه می‌دهد سرمایه های دیجیتال را از طریق بانک ارز مجازی انکوریج بخرند، ذخیره کننده و بفروشند.
 
ویزا اعلام کرد ارزهای دیجیتال این قابلیت را دارند که به عنوان شیوه پرداخت به همراه پول‌های عادی مورد استفاده قرار بگیرند.
 
این اطلاعیه ویزا پس از آن اعلام شد که شرکت بزرگ مسترکارت هم در هفته گذشته اعلام کرد به مشتریان خود اجازه می‌دهد با ارزهای مجازی خاصی در شبکه آن در سال جاری معامله کنند.
 
مدیرعامل شرکت ویزا گفت:«هیچ دلیلی وجود ندارد یک ارز مجازی خاص تبدیل به یک شیوه پرداخت شناخته شده نشود. چرا نباید بتوانیم آن را به شبکه خود اضافه کنیم در حالیکه  بیش از 160 ارز جهانی را پوشش می‌دهیم».ش

ویزا ارزهای مجازی را به شبکه پرداخت خود اضافه کرد

 
 
سیستم پرداخت بین المللی ویزا اعلام کرد ارزهای دیجیتال این قابلیت را دارند که به عنوان شیوه پرداخت به همراه پول‌های عادی مورد استفاده قرار بگیرند و کاربران آن اجازه خواهند داشت این ارزها را در کشورهایی که ممنوعیت قانونی ندارد، خرید و فروش کنند.
 
به نقل از راشا تودی، سیستم پرداخت بین المللی ویزا قصد دارد به دارندگان کارتهای خود اجازه دهد ارزهای مجازی را در کشورهایی که ممنوعیت قانونی ندارد، خرید و فروش کنند.
 
 این شرکت بزرگ اعلام کرد بازار ارز مجازی به دو بخش تقسیم خواهد شد و توضیح داد بخش اول شامل ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه شامل پولهای باثبات و ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی می‌شود و بخش دوم ارزهای مجازی سنتی را در بر می‌گیرد که در اصل یک سرمایه هستند و به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری از آنها استفاده می‌شود.
 
ویزا اعلام کرد:«استراتژی ما در اینجا تعامل با کیف پول‌های مجازی و تبادلات ارز مجازی است تا کاربرانمان بتوانند این ارزها را با استفاده از کارت‌های ویزا در کشورهایی که خلاف قانون نباشد خریداری کنند».
 
شرکت ویزا با بانک فرست بولوارد آمریکا همکاری می‌کند و این بانک به مشتریان ویزا اجازه می‌دهد سرمایه های دیجیتال را از طریق بانک ارز مجازی انکوریج بخرند، ذخیره کننده و بفروشند.
 
ویزا اعلام کرد ارزهای دیجیتال این قابلیت را دارند که به عنوان شیوه پرداخت به همراه پول‌های عادی مورد استفاده قرار بگیرند.
 
این اطلاعیه ویزا پس از آن اعلام شد که شرکت بزرگ مسترکارت هم در هفته گذشته اعلام کرد به مشتریان خود اجازه می‌دهد با ارزهای مجازی خاصی در شبکه آن در سال جاری معامله کنند.
 
مدیرعامل شرکت ویزا گفت:«هیچ دلیلی وجود ندارد یک ارز مجازی خاص تبدیل به یک شیوه پرداخت شناخته شده نشود. چرا نباید بتوانیم آن را به شبکه خود اضافه کنیم در حالیکه  بیش از 160 ارز جهانی را پوشش می‌دهیم».ش

تبدیل مرغداری‌ها به محل استخراج رمزارز ممکن نیست/ افزایش برق و اینترنت تغییر کاربری را لو می‌دهد

 
 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است که افراد سودجو با نصب دستگاه در مکان‌هایی مانند مرغداری‌ها، آن‌ها را به کارخانه تولید رمز ارزها تبدیل کرده‌اند. این ادعا در حالی است که به گفته کارشناسان استخراج بیت کوین در مرغداری و گاوداری‌ها امکان پذیر نیست، چراکه سطح مصرف برق و اینترنت این واحدهای تولیدی مشخص است و تغییر ناگهانی در مصرف این دو فاکتور به وضوح تغییر کاربری را نشان می‌دهد.
 
فریدون عباسی‌ دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌و‌گویی با ایلنا مدعی شده بود؛ بعضی از افراد با نصب دستگاه ماینر در مکان‌هایی مانند مرغداری و گاوداری آن‌ها را به کارخانه تولید رمزارز تبدیل کرده‌اند. وی خواستار نظارت بیشتر بر این واحدها شد چراکه انجام چنین اقداماتی در واحدهای مرغداری با گاوداری مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
 
طرح این ادعا در حالی است که سطح استفاده برق و اینترنت در مرغداری و گاوداری‌ها مشخص است و هر نوع تغییر کاربری که استفاده این دو فاکتور را افزایش دهد به راحتی قابل تشخیص است، به ویژه استخراج رمز ارزها که مصرف برق و اینترنت را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.
 
حبیب اسدالله نژاد، نائب رئیس کانون مرغداران گوشتی، درباره امکان نصب دستگاه ماینر در مکان‌هایی مانند در مرغداری و گاوداری‌ها و تبدیل آن به کارخانه تولید رمزارز به ایلنا گفت: امکان این نوع تغییر کاربری در مرغداری و گاوداری‌ها با توجه به سطح مشخص مصرف برق و اینترنت تقریبا صفر است.
 
وی یادآور شد: واحدهای مرغداری و گاوداری جز فعالیت‌های تولید با مصرف برق و اینترنت زیاد نیستند و هر نوع تغییر کاربری که منجر به افزایش قابل توجه میزان مصرف آن‌ها شود به راحتی قابل تشخیص است.
 
اسدالله نژاد معتقد است؛ آنچه در حال رخ دادن در واحدهای مرغداری است، نه تغییر کاربری بلکه تعطیلی خزنده آن‌ها است.
 
وی ادامه داد: افزایش هزینه تولید و بازار بی‌ثبات بسیاری از مرغداران را به فکر تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید انداخته است.
 
اسدالله نژاد همچین از افزایش تعداد آگهی‌های واحدهای مرغداری آماده اجاره خبر داد.
 
به گفته نائب رئیس کانون مرغداران گوشتی؛ به دلیل عدم تغییر مشخصات مالک مرغداری در پروانه تولید در هنگام اجاره واحد، نمی توان آمار دقیقی از تعداد واحدهای اجاره رفته داد.
 
اسدالله نژاد اظهار کرد: برخی از مرغداران نیز به دلیل عدم توان مالی واحدهای خود را با زنجیره های تولید به اشتراک گذاشته اند که این هم نوعی اجاره دادن واحد تولیدی محسوب می شود.