وزارت خزانه‌داری آمریکا بیت‌بانک، شرکت توسعه‌دهنده این پلتفرم و سه فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز پنج‌شنبه اعلام کرد صرافی رمزارزی بیت‌بانک و شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک» که توسعه نرم‌افزار این پلتفرم را بر عهده دارد، مشمول تحریم‌های جدید شده‌اند. نام حسین‌علی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و عادل حیدری نیز در این فهرست قرار گرفته است.

ادعای آمریکا درباره انتقال صدها میلیون دلار بیت‌کوین

بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، بابک زنجانی از زیرساخت بیت‌بانک برای جابه‌جایی صدها میلیون دلار بیت‌کوین استفاده کرده و بخشی از این دارایی‌ها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شده است.

واشینگتن مدعی است مجموعه افراد و شرکت‌های تحریم‌شده در قالب یک ساختار مالی چندلایه فعالیت می‌کردند؛ ساختاری که هدف آن انتقال دارایی‌های دیجیتال و دشوار کردن شناسایی مسیر جریان‌های مالی عنوان شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه فرد تحریم‌شده را نیز از عناصر اصلی این شبکه معرفی کرده و آن‌ها را در ارتباط با سازوکار مورد ادعای خود برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

هشدار آمریکا درباره استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به تحریم‌های جدید اعلام کرد تلاش برای تأمین مالی جمهوری اسلامی ایران از طریق رمزارزها نیز از نظارت و اقدامات OFAC خارج نیست.

این اظهارنظر نشان می‌دهد دولت آمریکا همچنان استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای انتقال منابع مالی تحریم‌شده را در چارچوب سیاست‌های تحریمی خود دنبال می‌کند. در سال‌های اخیر نیز نهادهای آمریکایی بارها نسبت به استفاده از رمزارزها برای ایجاد مسیرهای جایگزین در انتقال پول هشدار داده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدید را بخشی از اقدامات خود برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران و محدود کردن مسیرهای درآمدی و شبکه‌های مالی مورد استفاده برای دور زدن تحریم‌ها توصیف کرده است.

نوشته آمریکا بیت‌بانک و شبکه رمزارزی منتسب به بابک زنجانی را تحریم کرد اولین بار در آی‌ تی‌ رسان منتشر شد.